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天赐材料（002709）证券代码：002709     证券简称：天赐材料          公告编号：2022-187转债代码：127073     转债简称：天赐转债           广州天赐高新材料股份有限公司   关于召开 2022 年第六次临时股东大会的提示性公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年11月23日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》，决定于2022年12月12日（星期一）召开2022年第六次临时股东大会，并于2022年11月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告》           （2022-184）。现将召开本次股东大会的有关安排提示如下：  一、召开会议的基本情况年 11 月 23 日召开，审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》。和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。  （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14:30  （2）网络投票时间为：  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 12                                            天赐材料（002709）日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12月 12 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 12 日下午 15:00 的任意时间。开。   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。   同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；   于股权登记日 2022 年 12 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。   （2）公司董事、监事和高级管理人员；   （3）公司聘请的见证律师。二楼培训厅   二、会议审议事项   （一） 会议审议的提案                                                           备注议案编码                       议案名称                       该列打勾的栏目可                                                        以投票非累积投票提案         《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股         份有限公司的议案》                                    天赐材料（002709）         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发         行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》         《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方         案的议案》         《关于修订公司 GDR 上市后适用<广州天赐高新材料股份有限公司         章程>及其附件的议案》         《关于修订公司 GDR 上市后适用<广州天赐高新材料股份有限公司         监事会议事规则>的议案》         《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责         任保险的议案》  （二）提案审议及披露情况  上述议案中，议案 1 至议案 8、议案 11 至议案 14 已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过；议案 1 至议案 5、议案 7、议案 9、议案 11 至议案 12已经公司第五届监事会第三十五次会议审议通过；议案 10 由于本次投保对象包含全体董事、监事，董事会及监事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。以上各项具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在《证券时报》                                         《中国证券报》    《上海证券报》          《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。  上述议案 11 至议案 14 为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 1 至议案 10 为特别决议事项，需                                      天赐材料（002709）经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。  根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 1 至议案 12 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。  三、现场股东大会会议登记方法  （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。  （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。  （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件 3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。  （4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。证券法务部  采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路“2022 年第六次临时股东大会”字样。                                   天赐材料（002709）  联 系 人： 韩恒   卢小翠  联系电话：020-66608666  联系传真：020-66608668  联系邮箱：IR@tinci.com  四、参加网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。  五、备查文件：   特此公告。   附件 1：参加网络投票的具体操作流程   附件 2：授权委托书   附件 3：2022 年第六次临时股东大会会议登记表                       广州天赐高新材料股份有限公司董事会                                       天赐材料（002709）附件 1：                参加网络投票的具体操作流程     一、网络投票的程序权。与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。     二、通过深交所交易系统投票的程序     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序年 12 月 12 日下午 15:00 的任意时间。者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。                                     天赐材料（002709）附件2：               广州天赐高新材料股份有限公司   兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有 限公司 2022 年第六次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。   本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。   一、委托权限   受托人在会议现场作出投票选择的权限为：意见如下：                                    备注              表决意见议案编码               议案名称            该列打勾的栏                                             同意      反对    弃权                                    目可以投票非累积投票提案        《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市        及转为境外募集股份有限公司的议案》        《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市        方案的议案》                                   天赐材料（002709）        《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市        决议有效期的议案》        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士        上市有关事项的议案》        《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市        前滚存利润分配方案的议案》        《关于修订公司 GDR 上市后适用<广州天赐高新        材料股份有限公司章程>及其附件的议案》        《关于修订公司 GDR 上市后适用<广州天赐高新        材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》        《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责        任及招股说明书责任保险的议案》表格填写说明：对意见的，在“反对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。  二、委托人和受托人信息   ■委托人信息：   委托人(签名/盖章):   委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:   委托人持股性质；   委托人持股数:   委托人股东卡账号:   ■受托人信息：   受托人(签名):   受托人身份证号码/其他有效证件号:                                    年     月       日                                       天赐材料（002709）附件 3：             广州天赐高新材料股份有限公司法人股东名称/自然人股东姓名股东地址/住所企业法人营业执照号码/身份证号码法人股东法定代表人姓名股东账号持股数量（注）是否委托他人参加受托人姓名受托人有效身份证号码联系人姓名联系电话联系邮箱联系传真联系地址与邮编注：截至本次股权登记日 2022 年 12 月 6 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。              股东签字（法人股东盖章）：                                 日期：     年    月       日

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