证券代码：688130      证券简称：晶华微        公告编号：2022-018

          杭州晶华微电子股份有限公司

(资料图)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层

A 座 501 室公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        5

普通股股东所持有表决权数量                         28,806,957

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议

内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法

有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对             弃权

     股东类型                  比例         比例             比例

                 票数               票数             票数

                           （%）       （%）            （%）

普通股            28,800,500 99.9775 6,457 0.0225   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对             弃权

     股东类型                  比例         比例             比例

                 票数               票数             票数

                           （%）       （%）            （%）

普通股            28,800,500 99.9775 6,457 0.0225   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对              弃权

     股东类型                  比例         比例              比例

                 票数               票数              票数

                           （%）       （%）             （%）

普通股            28,800,500 99.9775 6,457 0.0225     0   0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                      同意            反对              弃权

     股东类型                  比例         比例              比例

                 票数               票数              票数

                           （%）       （%）             （%）

普通股            28,800,500 99.9775 6,457 0.0225     0   0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                      同意            反对              弃权

     股东类型                  比例         比例              比例

                 票数               票数              票数

                           （%）       （%）             （%）

普通股            28,800,500 99.9775 6,457 0.0225     0   0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                     同意           反对                弃权

议案

        议案名称           比例           比例                比例

序号               票数          票数                  票数

                      （%）          （%）               （%）

      《关于使用部      500 7.1870 6,457 92.813         0   0.0000

      分超募资金永                            0

      久补充流动资

      金的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、   律师见证情况

 律师：吴其凯、颜明康

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相

关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的

决议合法、有效。

 特此公告。

                  杭州晶华微电子股份有限公司董事会

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